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【案情发展】

1、团贷网:4月26日,据人民检察院信息公开网音讯,东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪依法赞同逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法赞同逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。现在,该案处于东莞市公安局进一步侦办中。

2、温商贷:4月24日,温州市公安局鹿城分局发布音讯称,已对温商贷涉嫌不合法吸收大众存款立案侦办,现在已对公司法定代表人胡其丰等高管采纳刑事强制措施,正全力展开案子侦办和涉案财物查控等作业。出资人可以重视“安全鹿城”微信号挂号报案,报案渠道已于25日上午8:30敞开。

3、易通贷:北京公安局海淀分局4月20日晚经过官方微博发表,2019年2月,北京市公安局海淀分局对北京易通贷金融信息服务有限公司(以下简称“易通贷渠道”)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,经过前期很多调查取证作业,2019年4月16日对易通贷渠道法人、实践操控人王某等二十六名犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施。

4、钜泽出资:4月23日,杭州市公安局萧山区分局发布《关于杭州钜泽出资办理有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案的案情通报》,到现在,已对该案犯罪嫌疑人俞某某、苏某某等6人采纳刑事强制措施,冻住银行账户五十余个。

5、白杨金融:4月26日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布通报,称现已于2019年4月25日正式对杭州云猴金融信息服务有限公司(该公司下设“白杨金融”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案进行立案侦办:一、已捕获公司实践操控人王某皓、前实践操控人左某瑶,并依法采纳刑事强制措施。二、已对公司渠道服务器数据进行提取固定。三、已延聘第三方审计公司对全案展开审计作业。

警方称,期望出资人可以合作公安机关展开调查取证,并经过合理合法途径反映状况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将按照法令程序当令发布案子发展状况。为便利广阔出资人报案,现可经过杭州市公安局“差人叔叔”APP或许杭州公安微信大众号“微警务”版块中“网络假贷渠道出资人挂号”功用进行挂号,主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队,联系电话:0571-87702241。

6、丰宝金服:4月23日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报,称已于当天对杭州兴丰信息科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案(线上渠道丰宝金服)立案侦办。现在案子侦办作业正在展开中,请涉案大众活跃合作公安机关展开调查取证作业,不信谣不传谣,经过合理合法的途径反映状况和诉求。

7、本钱在线:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了本钱在线案情最新发展,“本钱在线”渠道法人代表黄某、聚祥公司法人代表刘某等三人已被广东省人民检察院赞同延伸拘押期限二个月,英某、赵某、黄某等四人已被深圳市人民检察院赞同延伸拘押期限一个月。警方已依法对“本钱在线”渠道原股东、实践操控人采纳强制措施。截止现在,借款人共还款约18万元人民币到“本钱在线”待收款专户中,冻住资金160余万元人民币,查扣车辆1台;已拍卖约20万斤大米,合计302080元人民币。

8、芸鼎智汇:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了芸鼎智汇案情最新发展,罗湖警方已冻住古某源用赃物购买的坐落深圳布吉英郡岁月(韶光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃作业正在依法展开中。

9、渝金所:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了渝金所案情最新发展,罗湖警方已将崔某等六名犯罪嫌疑人移交至深圳市罗湖区人民检察院审查起诉,现在该案正在进一步侦办中。截止现在,警方已冻住相关涉案账户资金总计900余万元人民币,冻住在深房产2套。

10、国玺文明:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了国玺文明案情最新发展,警方已于2018年7月23日对深圳国玺文明科技有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦办,将该公司涉案的五名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,现在其间一名犯罪嫌疑人已被深圳市罗湖区人民检察院赞同逮捕。其他犯罪嫌疑人正在抓捕中。该案触及全国范围内的公司及个人账号很多,警方已对涉案的100多个银行账号进行了查询、调取,并对其间18个涉案银行账号予以冻住,冻住资金合计324万元。现在警方正在对涉案资金作进一步鉴别。

11、美化贷:4月21日,深圳市公安局福田分局在其官方微信发布了P2P渠道“美化贷”涉嫌不合法吸收大众存款案最新案情通报。通报显现,到今天,“美化贷”已按还款计划(已赞同代偿方面)按期还款7962余万元。

12、君融贷:4月26日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所微警务渠道对外通报“君融贷”渠道案子最新发展。现在警方已对大连君融贷信息技术服务有限公司法人代表、董事长吴某以涉嫌集资诈骗罪移交检察机关审查起诉。该案新增冻住银行账户42个,冻住存款4400余万元;追缴、扣押还款现金人民币1800余万元。经作业查明,“君融贷”渠道与上海、杭州多家涉案渠道有相关,三地警方将活跃合作、互通依据、一起处置好涉案财物。

13、今金贷:近来,公安部“不合法集资案子出资人信息挂号渠道”新增了“今金贷”渠道挂号信息窗口。出资者可挂号渠道及网址:不合法集资案子出资人信息挂号渠道(今金贷案子窗口),网址: http://ecidcwc.mps.gov.cn,进行信息挂号,挂号期限:2019年4月22日至2019年10月21日。此前,兰州市公安局在其官方微博上发布关于“今金贷”涉嫌不合法吸收大众存款案的最新通报,2019年4月1日,首要犯罪嫌疑人张彦军已投案。通报显现,4月2日,张彦军及其公司高管等7人已被警方依法采纳刑事强制措施。

【兑付发展】

14、红岭创投:4月25日,红岭创投官网布告,渠道于4月25日已敞开对小额出借人优先一次性全额兑付。依据布告,契合兑付条件的人数共12964人,兑付金额1923万余元。

此外,4月23日,红岭创投在其官网发表出借人监督委员会推举状况。其间,排名前11名竞选人成功竞选参加监委会,并代表出借人实行监委会推举方法所赋予的各项责任。还有9人进入替补名单。

【危险事情】

15、OK贷:4月23日,成都P2P渠道OK贷在其官网发布良性退出的布告,布告称,在良性清盘退出期间,100%保证OK贷官网、APP、大众号、客服中心的正常运转,渠道许诺不管债务是否成功处置均由渠道回购,并在清盘计划约好期限100%全额垫支;渠道将不再发布新标,渠道提现功用正常运转,不受任何约束。该渠道拟2021年4月20日前完结兑付。

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作者:admin 分类:最近大事件 浏览:169 评论:0